美丽生态: 独立董事关于第十一届九次董事会会议审议事项的独立意见
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第九次会议审议事项的独立意见
(相关资料图)
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》
的有关规定，作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我
们本着勤勉、负责的态度，对本次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独
立意见：
一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
经核查，我们认为：
（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
法律、法规和规范性文件规定的任职资格。符合《管理办法》等规定的激励对象
条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、
授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关
法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
或安排。
全公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感，有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
公司本激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面绩效考核和个人层
面绩效考核。
公司业绩指标包括公司合并报表净利润，以及子公司美丽生态科技（深圳）
有限责任公司净利润。公司结合宏观经济环境、行业发展状况以及公司未来发展
战略规划等相关因素，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，设定了具有
一定科学合理性的业绩考核目标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努
力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的落地和实
现。
除公司层面的业绩考核，公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体系，
能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条件。
因此，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束与激励的效果，
能够达到本激励计划的考核目的。
综上所述，我们认为本激励计划的《考核管理办法》指标明确、可操作性强，
有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心
队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象有较强的约束效果，能够达到
本激励计划的考核目的。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会
审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第九
次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：徐守浩 刘伟英
